洗錢機房藏身高雄鬧區 開張3個月經手破兆越南盾
2022-08-02 聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
古姓男子為首的洗錢集團，替越南的「九州娛樂城」等博奕網站收取和轉帳賭資，短短3個月經手1兆5180億3千萬越南盾（折合新臺幣約19億7343萬），檢警透過大數據分析，日前掌握機房位置發動攻堅，帶回集團12人，其中在場郭姓等5名幹部，否認洗錢，檢方訊後聲押獲准。
檢警透過「全國反電信詐騙資料庫」分析洗錢相關情資，發現高雄新興區某間3層樓透天民宅，疑似藏有洗錢機房，檢警調查後由刑事局南打偵三隊、高雄市刑大、三民一分局、保安大隊合組專案小組展開追緝。
警方調查，以古男為首的洗錢集團，租下房子後以3至5萬元價碼，陸續招募郭姓、邵姓、林姓、蔡姓、李姓成員，成員在機房內透過電腦、手機等軟體，協助越南的賭博網站「九州娛樂城」辦理收款、出金等工作。
機房3月開張運作，短短3個月期間，就為賭博網站轉出、轉入1兆5180億3005萬餘元越南盾，折合新臺幣約19億7343萬餘元，古男等人再收取1%手續費，粗估3個月就獲利約2000萬元。
檢警6月、7月見時機成熟發動2波搜索，在機房帶回郭姓幹部等11人，查扣電腦主機10台、筆電1台、手機94支、wifi 分享器4台等物，另於日前掌握古姓主嫌行蹤，在苓雅區一棟大樓內查緝古男到案。
古男年僅32歲，坦承架設機房找來郭姓幹部等人協助運作，檢方訊後請回，但郭與多名幹部於偵詢時否認涉案，檢方訊後向法院聲押獲准。由於集團成員多為20幾至30歲男子，不排除還有上游，實際經手金流及幕後其他共犯，專案小組將進一步擴大偵辦清查中。
新聞來源：https://bit.ly/3Shb1wj
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